Procesan con prisión preventiva al exagente Raúl Martins por lavado de activos y le traban un embargo de 300 millones de pesos
La jueza María Servini resolvió el procesamiento del exintegrante de la SIDE, de 77 años, tras su extradición desde México. La investigación apunta a operaciones con bienes que, según la fiscalía, provendrían de la explotación sexual de mujeres.
A las 11 de la mañana de este jueves, en los tribunales federales de Comodoro Py, la jueza María Servini dictó el procesamiento con prisión preventiva de Raúl Martins por lavado de activos y dispuso un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos, según la resolución a la que tuvo acceso este portal.
El eje del expediente: fechas y constitución de sociedades
La discusión central entre la defensa y el juzgado giró en torno a las fechas de las operaciones investigadas. Martins optó por no responder preguntas durante la indagatoria, aunque presentó un escrito en el que solicitó el sobreseimiento o, en subsidio, la falta de mérito, según la documentación incorporada al expediente.
- Sostuvo que las 26 operaciones que le atribuyen –adquisiciones de propiedades y administración de sociedades– correspondían a los años 2009, 2010, 2011 y 2012.
- Adujo que esas maniobras eran anteriores al período del delito de explotación sexual que la Justicia consideró firme, comprendido entre enero de 2013 y octubre de 2014.
- Aseveró que el antecedente penal se limitaba al local de avenida Juan B. Justo 5302, en Villa General Mitre.
- Señaló que las acusaciones sobre otros nueve establecimientos habían sido archivadas por inexistencia del delito de trata de personas.
Servini consideró que esos argumentos no resultaban suficientes para descartar las maniobras. Explicó que una sociedad creada con anterioridad al delito investigado puede ser utilizada después para administrar u ocultar bienes de origen ilícito, por lo que la fecha de constitución de las empresas no alcanzaba para desvincular a Martins del expediente de lavado.
La magistrada evaluó de manera conjunta la actuación de sociedades argentinas y extranjeras, los poderes de administración y la intervención de familiares. Según su resolución, Martins habría conservado el control efectivo de esa estructura aun cuando no figurara como beneficiario final en los registros formales, de acuerdo con los elementos que tuvo en cuenta para resolver el procesamiento.
Los orígenes de la causa y el camino hasta la detención
El expediente se inició el 6 de marzo de 2013, a partir de una comunicación anónima al Ministerio de Seguridad que daba cuenta de una posible explotación sexual de menores en el local de Villa General Mitre. Con el correr de los años, la pesquisa se amplió a otros locales y derivó en la imputación por lavado de activos.
Martins, exintegrante de la SIDE de 77 años, fue detenido en México en 2019. Su traslado a la Argentina desde Cancún quedó a cargo de personal de Interpol, en el marco del pedido de captura internacional que había librado el juzgado. La defensa había reclamado el sobreseimiento o, en su defecto, la falta de mérito, pero Servini entendió que existían elementos suficientes para avanzar con el procesamiento y mantener la prisión preventiva, con el embargo de 300 millones de pesos como cautela patrimonial sobre los bienes del imputado.
Según la fiscalía, la próxima instancia será la elevación de la causa a juicio oral una vez firme el procesamiento, mientras la defensa del exespía adelantó que recurrirá la decisión ante la Cámara Federal de Apelaciones, con el objetivo de revertir la prisión preventiva y el embargo sobre el patrimonio del detenido.
